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　이사회는 회사법 및 회사법 시행규칙에 의거하여 회사의 업무집행이 법령 및 정관을 준수하고 효율적으로 수행되고 있는지를 점검하고, 업무운영의 적정성을 확보하기 위해 다음과 같은 내부통제체제 구축을 위한 기본방침을 정합니다

1 이사 및 직원의 직무집행이 법령 및 정관을 준수하도록 보장하는 제도

• （1）이사 및 직원이 관련 법령, 정관 등을 준수하고 윤리적 기준에 따라 사업활동을 수행하는 조직문화를 조성하기 위해 행동강령, 규정, 규칙 등을 제정하겠습니다
• （2）규정 준수 추진 위원회는 규정 준수 확립과 관련된 계획을 논의하고 홍보하기 위해 설립될 것입니다
• （3）이사 및 직원은 중대한 법률 위반 사항이나 법률 및 내부 규정 위반에 관한 기타 중요한 사실을 발견한 경우 즉시 감사 및 감독 이사회와 이사회에 보고해야 합니다
• （4）우리는 상담 창구, 헬프 라인(제3자 접수) 등 규정 준수 관련 신고 시스템을 보급하고 내부 고발 시스템의 사용을 장려하며 법률 및 규정 또는 행동 강령 위반 또는 그러한 위반을 초래할 수 있는 사실을 조기에 발견하기 위해 노력합니다
• （5）법률준수 사무국은 연간 감사 계획을 수립하고 각 부서 운영의 적법성과 적절성을 감사하며 개선을 위한 지침을 제공합니다
  경영에 중대한 영향을 미치는 위법 행위 및 사건의 원인을 조사하고, 재발 방지 대책을 마련하고, 정보를 공개하며 그 결과를 이사회에 보고할 것입니다 법률 및 규정 준수 부서는 재발 방지 조치 개발과 같은 활동을 지원합니다 또한 Zen-Noh Group의 일원으로서 동시 업무 점검을 실시하고 검증합니다
• （6）우리는 시민사회의 질서와 안전을 위협하는 반사회적 세력과의 모든 관계를 끊을 것이며, 경찰 등 외부 전문기관과 긴밀히 협력하여 이러한 반사회적 세력에 대처하기 위해 전사적으로 단호하게 노력할 것입니다
• （7）사업 과정에서 밝혀진 상장 회사 등에 관한 미공개 중요 사실을 적절하게 관리합니다

2 이사의 직무집행과 관련된 정보를 저장하고 관리하는 시스템

• （1）우리는 법령 및 "문서관리규정"에 따라 이사 및 직원의 직무와 관련된 각종 문서 및 서식을 적절하게 작성, 보존, 관리합니다
• （2）문서관리부서(임원)는 주주총회 의사록, 이사회 의사록 등 이사가 직무를 수행하는 데 필요한 서류를 이사와 감사가 상시 열람할 수 있도록 보관, 관리하여야 합니다
• （3）정보관리 담당부서(책임자)는 법령 및 "개인정보보호정책 및 규정"에 의거하여 개인정보를 엄격히 관리하고 있습니다

3 손실위험 관리에 관한 규정 및 기타 제도

• （1）위험 대응과 관련된 규정을 효과적이고 포괄적인 방법으로 제정, 개정 또는 폐지합니다
• （2）위험사고가 최대한 발생하지 않도록 예방하고, 사전에 대책을 강구하며, 위험을 이해하고 관리하기 위해 노력합니다

4 이사의 직무가 효율적으로 수행되도록 보장하는 시스템

• （1）'이사회 규정'에는 의결사항과 보고사항이 규정되어 있습니다 또한 효율적인 업무수행을 위해 '직무 및 권한에 관한 규정'을 제정하겠습니다
• （2）이사회는 최소한 3개월에 한 번씩 회의를 가지며 유연한 결정을 내리기 위해 필요에 따라 임시 회의를 개최합니다
• （3）이사는 직무 수행 상태를 적어도 3개월에 한 번씩 이사회에 보고해야 합니다
• （4）이사회는 중기(중장기) 사업계획 및 연간계획을 결정하고 그 실행상황을 감독합니다

5 Zen-Noh 그룹(기업 그룹) 내에서 적절한 운영을 보장하기 위한 시스템

(1) 우리는 "경영 철학 및 행동 강령"을 통해 자회사의 운영 적절성을 보장하기 위한 법률 준수 시스템 및 기타 시스템 개발과 관련하여 자회사에 지침과 지원을 제공할 것입니다

(2) 회사는 그룹 내 경영의 건전성과 효율성을 향상시키기 위해 각 자회사에 이사와 감사를 파견하고, 회사 내에 감독 부서를 설치하여 자회사와 정보를 교환하고 사업 운영과 관련된 중요 사항을 논의할 것입니다

(3) 우리는 Zen-Noh와 Zen-Noh 그룹 회사 간의 거래가 법률 및 규정에 따라 적절하게 수행되도록 보장할 뿐만 아니라 Zen-Noh 그룹이 적절한 사업 운영을 수행할 수 있도록 다음 조치를 취합니다

• ①위기 발생 시 모회사에 연락할 수 있는 시스템을 구축하십시오
• ②스캔들 등을 예방하기 위해 직원 교육 및 훈련을 실시하겠습니다
• ③정기적으로 재정상태 등을 모회사에 보고합니다
• ④모회사 등의 감사 및 조사를 수락합니다

6 재무보고의 적절성과 신뢰성을 보장하는 시스템

• （1）저희 회사는 회계기준 및 기타 법령을 준수하고 회계규정 등의 규칙을 정하며 적절한 회계절차를 수행합니다
• （2）우리는 적시에 적절한 방식으로 재무 보고서를 준비할 수 있도록 적절한 인력을 배치하고 인적 자원 개발에 노력할 것입니다

7 감사인의 보조직원 및 이사로부터의 독립성에 관한 사항

• （1）기업 감사인의 감사 효율성을 높이고 감사 업무의 원활한 수행을 보장하기 위해 기업 감사인이 요청하는 경우 업무 수행을 보조할 직원을 임명합니다
• （2）해당 직원의 성과평가, 이동, 징계 조치 등은 감사위원회의 승인을 받아 처리됩니다

8 이사 및 직원이 감사인에게 보고하는 제도 및 신고자가 신고를 이유로 불이익한 대우를 받지 않도록 하는 제도

• （1）감사인의 역할은 이사 및 직원에게 명확하게 전달되어야 하며 필요한 경우 직접 보고하고 상담할 수 있음을 알려야 합니다
• （2）이사 및 직원은 감사관에게 보고할 경우 내용에 관계없이 불리한 대우를 받지 않을 것이라는 점을 인지하게 됩니다
• （3）이사 및 직원은 기업 감사인의 요청에 따라 직무 수행 상태 및 기타 사항을 수시로 보고해야 합니다
• （4）감사자가 열람을 요청하는 내부 문서 및 중요한 승인 문서 제출 요청을 받은 부서는 즉시 이를 제출해야 합니다
• （5）우리는 자회사의 이사, 감사, 집행임원 및 직원이 우리 회사의 감사에게 보고할 수 있는 시스템을 구축하고 보급할 것입니다

9 법인감사인의 직무집행에 소요되는 비용에 관한 사항

• （1）우리는 요청이 부적절한 경우를 제외하고 기업 감사인이 업무 수행에 필요하다고 간주하는 비용 요청에 신속하게 응답합니다
• （2）감사인에게 발생한 긴급 또는 특별 비용의 경우, 상환 요청은 사후에 수락됩니다
• （3）감사자는 외부 전문가와 독립적으로 계약하여 감사 작업에 관한 조언을 받을 수 있습니다

10 기업 감사인의 감사가 효과적으로 수행되도록 보장하는 시스템

• （1）감사인은 이사회 회의에 참석하는 것 외에도 필요하다고 판단되는 중요한 회의에 참석하여 자신의 의견을 표명합니다
• （2）감사자는 회계 시스템과 같은 내부 정보 시스템에 대한 정보를 언제든지 볼 수 있습니다
• （3）대표이사는 내부 신고 시스템인 컴플라이언스 헬프라인의 운영 상황을 감사 및 감독 위원회에 정기적으로 보고해야 합니다 또한, 이사 및 직원은 법령 준수에 위반되는 행위가 있다고 판단되거나 긴급 보고가 필요한 경우에는 즉시 감사관에게 보고하여야 한다
• （4）대표 이사는 기업 감사관의 요청에 따라 정기적으로 그리고 수시로 의견을 교환합니다
• （5）감사위원회 회의를 최소 1년에 2회 개최하는 것 외에도 감사 및 감독위원회 구성원은 정보 교환, 감사 실시 상황 등을 논의하기 위해 필요에 따라 임시 회의를 개최하며 정기적으로 회계 감사원으로부터 회계 감사에 대한 보고를 받고 의견을 교환합니다

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