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　이사회는 회사법 및 회사법 시행규칙에 의거하여 회사의 업무집행이 법령 및 정관을 준수하고 효율적으로 이루어지고 있는지를 감독하고 있으며, 업무운영의 적정성을 확보하기 위해 다음과 같은 내부통제체제 확립을 위한 기본방침을 정하고 있습니다

1 이사 및 직원의 직무집행이 법령 및 정관을 준수하도록 보장하는 제도

（1）이사 및 직원이 관계법령 및 정관을 준수하고 윤리적 기준에 따라 사업활동을 수행하는 조직문화를 조성하기 위해 행동강령, 규정, 규칙 등을 제정하겠습니다
（2）우리는 규정 준수 촉진 시스템을 개발하고 규정 준수 확립과 관련된 계획을 논의하고 홍보할 것입니다
（3）이사 및 직원은 중대한 법률 위반 사항이나 법률 및 내부 규정 위반에 관한 기타 중요한 사실을 발견한 경우 즉시 감사위원회 및 이사회에 보고해야 합니다
（4）준법 관련 상담 창구, 헬프 라인(제3자 접수) 등 신고 시스템을 구축하고, 내부 고발 시스템의 활용을 촉진하며, 법령이나 행동 강령 위반 또는 그러한 위반을 야기할 수 있는 사실을 조기에 발견하기 위해 노력합니다
（5）경영에 심각한 영향을 미치는 위법 행위 및 사건의 원인에 대한 조사 결과, 재발 방지 대책 수립 및 정보 공개를 바탕으로 재발 방지 대책을 이사회에 보고합니다 컴플라이언스 부서는 재발 방지 대책 수립 등의 활동을 지원합니다 또한 Zen-Noh Group의 일원으로서 동시 업무 점검을 실시하고 검증합니다 이번 검증은 내부통제 모니터링으로 실시됩니다
（6）우리는 시민사회의 질서와 안전을 위협하는 반사회적 세력과의 모든 관계를 끊을 것이며, 경찰 등 외부 전문기관과 긴밀히 협력하여 이러한 반사회적 세력에 대처하기 위해 전사적으로 단호하게 노력할 것입니다
（7）사업 과정에서 밝혀진 상장회사 등에 관한 미공개 중요 사실을 적절하게 관리합니다

2 이사의 직무집행과 관련된 정보를 저장하고 관리하는 시스템

（1）우리는 법령 및 "문서관리규정"에 따라 이사 및 직원의 직무와 관련된 각종 문서 및 서식을 적절하게 작성, 보존, 관리합니다
（2）문서관리부서(임원)는 주주총회 의사록, 이사회 의사록 등 이사가 직무를 수행하는데 필요한 서류를 이사와 감사가 상시 열람할 수 있도록 보관, 관리하고 있습니다
（3）정보관리 담당부서(책임자)는 법령 및 "개인정보보호정책 및 규정"에 의거하여 개인정보를 엄격히 관리하고 있습니다

3 손실위험 관리에 관한 규정 및 기타 제도

（1）위험 대응과 관련된 규정을 효과적이고 포괄적인 방법으로 제정, 개정 또는 폐지합니다
（2）우리는 위험사고를 최대한 예방하고, 사전에 대책을 강구하며, 위험을 이해하고 관리하기 위해 노력합니다

4 이사의 직무가 효율적으로 수행되도록 보장하는 시스템

（1）'이사회 규정'에는 해결해야 할 사항과 보고해야 할 사항이 규정되어 있습니다 또한, 효율적인 사업운영을 위해 '행정권한규정'을 제정하겠습니다
（2）이사회는 최소한 3개월에 한 번씩 회의를 가지며 유연한 결정을 내리기 위해 필요에 따라 임시 회의를 개최합니다
（3）이사는 직무 수행 상태를 적어도 3개월에 한 번씩 이사회에 보고해야 합니다
（4）이사회는 중기경영계획과 연간계획을 결정하고 그 집행상황을 감독합니다

5 Zen-Noh 그룹(기업 그룹) 내에서 적절한 운영을 보장하기 위한 시스템

우리는 Zen-Noh와 Zen-Noh 그룹 회사 간의 거래가 법률 및 규정에 따라 적절하게 수행되도록 보장할 뿐만 아니라 Zen-Noh 그룹이 적절한 사업 운영을 수행할 수 있도록 다음 조치를 취할 것입니다

（1）위기 발생 시 모회사에 연락할 수 있는 시스템을 구축하십시오
（2）스캔들 등을 예방하기 위해 직원 교육 및 훈련을 실시하겠습니다
（3）정기적으로 재정상태 등을 모회사에 보고합니다
（4）모회사 등의 감사 및 조사를 수락합니다

6 감사인의 보조직원 및 이사로부터의 독립성에 관한 사항

（1）기업 감사인의 감사 효율성을 높이고 감사 업무가 원활하게 수행되도록 하기 위해 기업 감사인이 요청하는 경우 업무 수행을 보조할 직원을 임명합니다
（2）관련 직원의 성과평가, 이동, 징계 조치 등은 감사위원회의 승인을 받아 처리됩니다

7 이사 및 직원이 감사인에게 보고하는 제도 및 신고자가 신고를 이유로 불이익한 대우를 받지 않도록 하는 제도

（1）감사인의 역할은 이사 및 직원에게 명확하게 전달되어야 하며 필요한 경우 직접 보고하고 상담할 수 있음을 알려야 합니다
（2）이사 및 직원은 감사관에게 보고할 경우 내용에 관계없이 불이익한 대우를 받지 않는다는 점을 인지하게 됩니다
（3）이사 및 직원은 기업 감사인의 요청에 따라 직무 수행 상태 및 기타 사항을 수시로 보고해야 합니다
（4）감사자가 보기를 요청하는 내부 문서 및 중요한 승인 문서 제출 요청을 받은 부서는 즉시 이를 제출해야 합니다

8 법인감사인의 직무집행에 소요되는 비용에 관한 사항

（1）우리는 요청이 부적절한 경우를 제외하고 기업 감사인이 업무 수행에 필요하다고 간주하는 비용 요청에 신속하게 응답합니다
（2）감사인에게 발생한 긴급 또는 특별 비용의 경우, 상환 요청은 사후에 수락됩니다
（3）감사자는 외부 전문가와 독립적으로 계약하여 감사 작업에 관한 조언을 받을 수 있습니다

9 기업 감사인의 감사가 효과적으로 수행되도록 보장하는 시스템

（1）기업 감사자는 이사회 회의에 참석하는 것 외에도 필요하다고 판단되는 중요한 회의에 참석하여 의견을 표명합니다
（2）감사자는 회계 시스템과 같은 내부 정보 시스템에 대한 정보를 언제든지 볼 수 있습니다
（3）대표이사는 내부 보고 시스템인 "Compliance Helpline"의 운영 상황을 기업 감사관에게 정기적으로 보고해야 합니다 또한, 이사 및 직원은 법령 준수에 위반되는 행위가 있다고 판단되거나 긴급 보고가 필요한 경우에는 즉시 감사관에게 보고하여야 한다
（4）대표 이사는 기업 감사인의 요청에 따라 정기적으로 그리고 수시로 의견을 교환해야 합니다

2018년 7월 2일 설립
2020년 4월 1일 개정됨